ROMA. Blitz dell'ufficio delle Entrate in settantasei filiali di banche svizzere e di uffici bancari collegati a intermediari elvetici o situati nei pressi di San Marino. I controlli hanno impegnato centinaia di agenti del Fisco. Nel mirino degli 007 della Guardia di Finanza il corretto adempimento da parte di banche e intermediari finanziari degli obblighi di comunicazione all'Archivio dei rapporti finanziari, imposti alle banche ed altri intermediari finanziari, di tutti i rapporti intrattenuti con la clientela e delle operazioni svolte al di fuori di rapporti continuativi (legge n. 248/2006 e dlgs n. 231/2007). Si e' cosi' aperta, su un primo campione di soggetti a particolare rischio – informa una nota dell'Ufficio delle Entrate -, la partita dei controlli che ha l'obiettivo di garantire il preciso e puntuale rispetto degli obblighi di comunicazione e, dunque, la completezza dei dati contenuti nell'Archivio dei rapporti finanziari.
Direttore responsabile Raffaella Zelia Ruscitto
